公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-024

证券代码：870472 证券简称：亳药千草 主办券商：光大证券
安徽亳药千草国药股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 22 日 电话通知
5.会议主持人：董事长李继武

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认提供担保暨关联交易》的议案。
1.议案内容：

具体内容见 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2024-022）及《关于补充确认提供担保暨关联交易说明的公告》（公告编号 2024-023）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事李新枝需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《安徽亳药千草国药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
安徽亳药千草国药股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日

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