公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-022

证券代码：870472 证券简称：亳药千草 主办券商：光大证券

安徽亳药千草国药股份有限公司关于补充确认

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 担保情况概述
（一） 担保基本情况

2024 年 6 月 18 日，公司实际控制人李新枝女士签署个人借款最
高额保证合同，保证人为公司全资子公司安徽亳药千草中药饮片有限公司，债权人为徽商银行亳州分行谯城支行。该合同的主合同为李新
枝与徽商银行自 2024 年 6 月 13 日至 2026 年 6 月 13 日期间签订的借
款合同以及其他形成债权债务关系的法律性文件，该合同可担保最高债权额为 240 万元。

2025 年 3 月 28 日，公司实际控制人李新枝女士向徽商银行股份
有限公司亳州谯城支行申请银行贷款 100 万元，借款期限为 2025 年
3 月 28 日至 2026 年 3 月 28 日，上述担保合同生效。

截至第四届董事会第二次会议通知之日，该笔贷款授信额度下借款为人民币 100 万元。李新枝女士计划本次向徽商银行股份有限公司亳州谯城支行借款，按照约定期限偿还本息后，不再进行续贷。

公告编号：2025-022

（二） 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三） 审议和表决情况

2025 年 6 月 27 日公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议
通过《关于补充确认提供担保暨关联交易议案》，本议案涉及关联交易，关联董事李新枝回避表决，本议案将提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
（一） 自然人

姓名：李新枝

住所：安徽省亳州市谯城区光明路 64 号

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：董事、股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人
三、 担保协议的主要内容

本次公司全资孙公司（安徽亳药千草中药饮片有限公司）为股东李新枝个人借款提供担保为连带责任保证，本次担保期限为 2024 年
6 月 13 日至 2026 年 6 月 13 日期间（含起止日）签订的借款合同及
其他形成的债权债务的法律性文件及其他修订和补充。本次担保为公司全资孙公司（安徽亳药千草中药饮片有限公司）信用担保，未有任

公告编号：2025-022

何资产进行抵押或质押。
四、 董事会意见
（一） 担保原因

被担保人为本公司的股东，信誉良好、有能力偿还到期债务，根据经营发展需要，本公司在考虑风险可控的基础上同意担保。
（二） 担保事项的利益与风险

被担保方资信状况良好，有能力偿还到期债务，该担保不会为公司财务带来重大风险。不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。
（三） 对公司的影响

本次担保事项不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。
五、 累计提供担保的情况

占公司最近
一期经审计
项目 金额/万元

净资产的比
例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表

100 0.42%
外主体的担保余额
挂牌公司对控股子公司的担保余额
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额
逾期债务对应的担保余额

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。