公告日期：2025-12-16

证券代码：870472 证券简称: 亳药千草 主办券商：光大证券

安徽亳药千草国药股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

股东大会 股东会

条款顺序 由于新增和删减条款，修订后

的章程条款顺序相应有变化。

第七条 董事长为公司法定代 第七条 董事长是代表公司

表人 执行公司事务的董事，为公司

的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任

的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在

法定代表人辞任之日起三十日

内确定新的法定代表人。

第九条 本章程自生效之日 第九条 本章程自生效之日

起，即成为规范公司的组织与 起，即成为规范公司的组织与
行为、公司与股东、股东与股 行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法 东之间权利义务关系的具有法
律约束力的文件，对公司、股 律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人 东、董事、监事、高级管理人
员具有法律约束力的文件。依 员具有法律约束力的文件。依
据本章程，公司、股东、董事、 据本章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及 监事、高级管理人员之间涉及
章程规定的纠纷，应当先行通 章程规定的纠纷，应当先行通
过协商解决。协商不成的，通 过协商解决。协商不成的，通
过诉讼方式解决。股东可以起 过诉讼方式解决。股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司董 诉股东，股东可以起诉公司董
事、监事、总经理经理和其他 事、监事、总经理经理和其他
高级管理人员，股东可以起诉 高级管理人员，股东可以起诉
公司；公司可以起诉股东、董 公司；公司可以起诉股东、董
事、监事、总经理和其他高级 事、监事和高级管理人员。

管理人员。

第十条 本章程所称其他高级 第十条 本章程所称其他高级

管理人员是指公司的副总经理 管理人员是指公司的总经理、
经理总经理、副总经理、财务 副总经理、财务负责人、董事

负责人、董事会秘书。 会秘书。

第十一条 公司的经营宗旨： 第十一条 公司的经营宗旨：

致力于以优势中药材资源为依 致力于以优势中药材资源为依
托，以中药饮片、中药提取及制
剂、保健品和中药养生食品（酵 托，以中药饮片、中药提取及
素系列等）研发生产为方向，凝 制剂、保健品和中药大健康养
心聚力，打造一流的中医药中药 生食品研发生产为方向，凝心

养生品牌。 聚力，打造一流的中医药中药

养生品牌。

第十二条 中药材（系未经炮 第十二条 经依法登记，公司

制及药品标准或炮制规范允许 的经营范围：中药材（系未经
初加工的中药材）、中药饮片 炮制及药品标准或炮制规范允
（含毒性饮片）；农副产品、土 许初加工的中药材）、中药饮片
特产品收购；种植、养殖产品 （含毒性饮片）；农副产品、土
的生产、加工、销售；广告发 特产品收购；种植、养殖产品
布、代理（以上涉及许可凭许 的生产、加工、销售；广告发
可证经营、国家禁止经营的不 布、代理（以上涉及许可凭许
得经营）自营和代理各类商品 可证经营、国家禁止经营的不
和技术的进出口业务（国家限 得经营）自营和代理各类商品

定企业经营或禁止进出口的商 和技术的进出口业务（国家限
品和技术除外）；饮料[（固体 定企业经营或禁止进出口的商
饮料类）（果汁及蔬菜饮料）]、 品和技术……
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