公告日期：2026-04-23

证券代码：870472 证券简称：亳药千草 主办券商：光大证券

安徽亳药千草国药股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统规定及安徽亳药千草国药股份有限公司章程要求，本次年度股东大会召集人为公司董事会，符合相关要求。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会召开地址：安徽省亳州市谯城区五马工业园 88 号公司综合会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9.00-10.30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870472 亳药千草 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京德恒（合肥）律师事务所律师。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《2025 年年度报告及其摘要》

1 √

的议案；

审议《2025 年度董事会工作报告》

2 √

的议案；

审议《2025 年度监事会工作报告》

3 √

的议案；

审议《2025 年度财务决算报告》

4 √

的议案；

审议《2026 年度财务预算报告》

5 √

的议案；

审议《2025 年年度权益分派预案》

6 √

的议案；

审议《补充确认 2025 年偶发性关

7 √

联交易》的议案；

（一）审议《2025 年年度报告及其摘要》的议案；

具体内容见 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《安徽亳药千草国药股份
有限公司 2025 年年度工作报告》（公告编号 2026-048）及《安徽亳

药千草国药股份有限公司 2025 年年度工作报告摘要》（公告编号
2026-049）。

（二）审议《2025 年度董事会工作报告》的议案；

根据《安徽亳药千草国药股份有限公司章程》及《董事会议事规
则》的规定，董事会对 2025 年度的经营成果及履……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。