公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-014

证券代码：870474 证券简称：艾耐基 主办券商：光大证券

上海艾耐基科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月8日
2.会议召开地点：上海市杨浦区政立路477号同和国际大厦A座1705室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

公告编号：2019-014

总数8,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《上海艾耐基科技股份有限公司变更经营范围》议案1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾耐基科技股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2019-009）2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二） 审议通过《上海艾耐基科技股份有限公司主营业务变更》议案1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾耐基科技股份有限公司主营业务变更的公告》（公告编号：2019-013）
2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2019-014

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三） 审议通过《上海艾耐基科技股份有限公司修订公司章程》议案1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾耐基科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-011）
2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、 备查文件目录
1.上海艾耐基科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

上海艾耐基科技股份有限公司
董事会
2019年7月8日

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