公告日期：2019-07-12

公告编号：2019-016

证券代码：870474 证券简称：艾耐基 主办券商：光大证券
上海艾耐基科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月9日书面及电话
通知
5.会议主持人：监事会主席王道臻
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海艾耐基科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

公告编号：2019-016

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《上海艾耐基科技股份有限公司关于监事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第一届监事会任期为2016年8月1日至2019年7月31日。鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序选举新一届监事成员成立第二届监事会。经过对监事候选人的资格进行核查，拟提名王道臻、孟海英为公司第三届非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事王永传组成第二届监事会。新选举的第二届监事会监事成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。具体内容详见公司于2019年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海艾耐基科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-018）。

根据相关法律规定，为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至第二届监事会监事就任之日起自动卸任。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-016

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《上海艾耐基科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
上海艾耐基科技股份有限公司
监事会
2019年7月12日

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