公告日期：2019-07-12

公告编号：2019-017

证券代码：870474 证券简称：艾耐基 主办券商：光大证券

上海艾耐基科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2019年7月12日审议并通过：

提名刘新续、尹燕、谢世福、刘春松、曹亚美为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由刘新续主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事刘新续持有公司股份6,136,000股，占公司股本的76.70%。

公告编号：2019-017

不是失信联合惩戒对象。

董事尹燕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢世福持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘春松持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹亚美持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人的资格进行核查，拟提名刘新续、尹燕、谢世福、刘春松、曹亚美为公司第二届董事会董事候选人。新选举的第二届董事会董事成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

曹亚美女士，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于上海旅游高等专科学校。2013年10月至2015年8月，就职于上海游圣网络科技有限公司，任出纳；2015年9月至2016年12月，就职于上海艾耐基科技股份有限公司，任出纳；2017年至今，就职于上海艾耐基科技股份有限公司，任会计。

公告编号：2019-017

二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《上海艾耐基科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
上海艾耐基科技股份有限公司
董事会
2019年7月12日

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