公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-022

证券代码：870474 证券简称：艾耐基 主办券商：光大证券

上海艾耐基科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 31 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 07 月 26 日书面及电
话通知
5. 会议主持人：刘新续
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海艾耐基科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

公告编号：2019-022

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第二届董事会董事长暨法定代表人》议案1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举刘新续先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》第七条规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人为刘新续。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

聘任刘新续先生为公司总经理兼董事会秘书；聘任谢世福先生为公司副总经理；聘任曹亚美女士为公司财务负责人。任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-022

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海艾耐基科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海艾耐基科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日

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