公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-024

证券代码：870474 证券简称：艾耐基 主办券商：光大证券
上海艾耐基科技股份有限公司

董事长暨法定代表人、监事会主席、高级管理人员换届公
告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会
议于 2019 年 7 月 31 日审议并通过：《关于选举第二届董事会董事长暨法定
代表人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

选举刘新续先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起起算。同时，根据《公司章程》第七条规定，由刘新续担任公司法定代表人。

任命刘新续为公司总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起起算。

任命谢世福为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起起算。

任命曹亚美为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起起算

公告编号：2019-024

本次会议召开 5 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由刘新续主持。

以上议案表决情况均为：同意票数5 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。
本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）换届后董监高人员情况

董事长暨法定代表人刘新续持有公司股份 6,136,000 股，占公司股本的76.70%。不是失信联合惩戒对象。

总经理刘新续持有公司股份 6,136,000 股，占公司股本的 76.70%。不
是失信联合惩戒对象。

副总经理谢世福持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联
合惩戒对象。

财务负责人曹亚美持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会
议于 2019 年 7 月 31 日审议并通过：《关于选举第二届监事会主席的议案》
选举王道臻为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起起算。

本次会议召开 5 日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会 3 人。
会议由王道臻主持。

公告编号：2019-024

以上议案表决情况为：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（四）换届后董监高人员情况

监事会主席王道臻持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合
惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司高级管理人员的正常工作开展，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《上海艾耐基科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《上海艾耐基科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海艾耐基科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日

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