公告日期：2019-05-16

证券代码：870474 证券简称：艾耐基 主办券商：光大证券

上海艾耐基科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：上海市杨浦区政立路477号同和国际大厦A座1705室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数8,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四） 审议通过《公司2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年4月26日于全国股份转让系统指定信

息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五） 审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六） 审议通过《续聘公司2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1……
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