公告日期：2020-03-09

公告编号：2020-007

证券代码：870474 证券简称：艾耐基 主办券商：光大证券
上海艾耐基科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘新续
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1、议案内容：

公告编号：2020-007

为配合公司业务发展需要和长期战略发展规划，经与现有股东充分沟通，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“终止新三板挂牌”）的事宜。
2、议案表决结果：

同意股数 8，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1、议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月。
2、议案表决结果：

同意股数 8，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护异议股东（指审议本次终止挂牌事项股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加审议本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东承诺在指定期限内

公告编号：2020-007

对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益，回购价格不低于该异议股东取得所持公司股份的成本价，回购具体价格以双方协商确定为准。
2、议案表决结果：

同意股数 8，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录
《上海艾耐基科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海艾耐基科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 9 日

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