公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-028

证券代码：870475 证券简称：博汇特 主办券商：东北证券
北京博汇特环保科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长潘建通

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-028

具体详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京博汇特环保科技股份有限公司《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-027)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭应登对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年第一次股票发行已于 2022 年 8 月 9 日完成在新增股份登记，
本次发行募集资金共计 44,999,991.88 万元。对于截至 2023 年 6 月 30 日募
集资金的使用情况，公司编制了《北京博汇特环保科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（编号2023-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭应登对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

公告编号：2023-028

1.议案内容：

因公司经营需要，公司经营范围拟增加“机械设备租赁”，同时根据市场监督管理局关于经营范围规范表述的最新要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围规范化目录》进行调整，因此公司的经营范围作出变更，变更后的经营范围：“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；技术进出口；货物进出口；机械设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；普通机械设备安装服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；水污染治理；机械设备租赁；电气安装服务。” （具体情况以市场监督管理局最终核准为准）。

根据增加的经营范围对《公司章程》相应条款进行修改，并于股东大会审议通过后，依法在登记机关备案并取得最新营业执照。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司北京金源支……
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