公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-033

证券代码：870475 证券简称：博汇特 主办券商：东北证券
北京博汇特环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日上午 9:00 至 12：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-033

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870475 博汇特 2023 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京博汇特环保科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于2023年8月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-027）、《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-032）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.法人股东代表凭法人持股凭证、

公告编号：2023-033

证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 7 日 10:00 至 17:00

（三）登记地点：北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 3 层 302A，公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：刘创 联系地址：北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 3 层
302A 联系电话：010-64135028 传真：010-64135029
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理
五、备查文件目录

《北京博汇特环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《北京博汇特环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 24 日

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