公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-019

证券代码：870475 证券简称：博汇特 主办券商：东北证券
北京博汇特环保科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长潘建通

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》
1.议案内容：

山东博中环保科技有限公司（以下简称“山东博中”、“标的公司”）系公司

公告编号：2024-019

的控股子公司，注册资本 500 万元人民币，公司对山东博中认缴出资 335 万元人民币，持有山东博中 67%股权。

公司近期获悉，山东博中的少数股东五和神州城市建设有限公司（以下简称“五和神州”），拟将其持有的山东博中 33%股权（以下简称“标的股权”）转让给山东博东环保科技有限公司（以下简称“山东博东”）。五和神州对山东博中认
缴出资 165 万元人民币，实缴出资 150 万元人民币，标的股权转让对价为 150 万
元人民币，转让后，未缴出资由受让方山东博东后续缴纳。

根据《公司法》等有关规定，公司对上述标的股权享有在同等条件下的优先购买权。为推动山东博中快速发展，经综合考虑，公司同意放弃上述标的股权转让的优先购买权。

本次事项不构成关联交易，不构成重大资产重组且在董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易完成后，公司持有山东博中的股权出资金额及持股比例未发生变化，公司放弃对控股子公司少数股权转让优先购买，对公司的经营和财务状况不会造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京博汇特环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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