公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-021
证券代码：870478 证券简称：恒泽股份 主办券商：安信证券
广东恒泽科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日9:00-11:30。。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-021
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海创远律师事务所的律师。
（七）会议地点
广东恒泽科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露的《广东恒泽科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-022）、《广东恒泽科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）。
（二）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提交《2018年度董事会工作报告》，就2018年度的工作情况进行汇报。
（三）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会提交《2018年度监事会工作报告》，就2018年度的工作情况进行汇报。
（四）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

根据公司2018年度经营情况和财务状况，公司编制了《2018年度财务决算报告》，对2018年度公司的经营情况做出了具体分析。

公告编号：2019-021
（五）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》
结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《公司2019年度财务预算报告》。（六）审议《关于公司2018年年度审计报告的议案》

根据公司章程等有关规定，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2018年度财务报表进行审计，并出具公司2018年年度审计报告。
（七）审议《关于广东恒泽科技股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》议案

根据公司章程等有关规定，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具专项说明。
（八）审议《关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司经核查自身募集资金存放与使用情况，就2018年度公司在2017年第一次发行股票所募集资金的存放与使用情况进行了说明。具体内容详见公司披露的《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-024）。
（九）审议《关于公司2018年度利润分配的议案》

为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东（或合伙企业股东，下同）应由法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）或委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证……
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