公告日期：2019-05-15

广东恒泽科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张锡藩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数49,997,000股，占公司有表决权股份总数的99.994%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露的《广东恒泽科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-022）、《广东恒泽科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：

2.议案表决结果：

同意股数49,997,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提交《2018年度董事会工作报告》，就2018年度的工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数49,997,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会提交《2018年度监事会工作报告》，就2018年度的工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数49,997,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

根据公司2018年度经营情况和财务状况，公司编制了《2018年度财务决算报告》，对2018年度公司的经营情况做出了具体分析。

2.议案表决结果：

同意股数49,997,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数49,997,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等有关规定，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2018年度财务报表进行审计，并出具公司2018年年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数49,997,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于广东恒泽科技股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及

其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等有关规定，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数49,997,000股，占本次股东大会有表决权……
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