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发表于 2019-08-19 21:29:45 股吧网页版
源慧信息:第二届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-19



公告编号:2019-034

证券代码:870479 证券简称:源慧信息 主办券商:光大证券

上海源慧信息科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

(二)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人:张庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)相关法 律法规以及《上海源慧信息科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的 有关规定,会议召开合法有效。

(三)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公告编号:2019-034

1.议案内容:

选举张庆先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年,任期自本议案通 过之日起至本届董事会届满为止。

本届董事长为连选连任。

张庆不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事长的资格,符合担任公 司董事长的任职要求。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《聘任公司第二届董事会董事会秘书的议案》

1.议案内容:

选举于艳凤女士担任公司第二届董事会董事会秘书,任期三年,任期自本 议案通过之日起至本届董事会届满为止。

本届董事会秘书为连选连任。

于艳凤不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事会秘书的资格,符合 担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《聘任公司总经理的议案》

1.议案内容:

选举张庆先生担任公司总经理,任期三年,任期自本议案通过之日起至本 届董事会届满为止。

公告编号:2019-034

本届总经理为连选连任。

张庆不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司总经理的资格,符合担任公 司总经理的任职要求。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容:

选举于艳凤女士担任公司财务总监,任期三年,任期自本议案通过之日起 至本届董事会届满为止。

本届财务总监为连选连任。

于艳凤不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司财务总监的资格,符合担 任公司财务总监的任职要求。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海源慧信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海源慧信息科技股份有限公司

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