
公告日期:2019-08-19
公告编号:2019-034
证券代码:870479 证券简称:源慧信息 主办券商:光大证券
上海源慧信息科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(二)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人:张庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)相关法 律法规以及《上海源慧信息科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的 有关规定,会议召开合法有效。
(三)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
公告编号:2019-034
1.议案内容:
选举张庆先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年,任期自本议案通 过之日起至本届董事会届满为止。
本届董事长为连选连任。
张庆不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事长的资格,符合担任公 司董事长的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘任公司第二届董事会董事会秘书的议案》
1.议案内容:
选举于艳凤女士担任公司第二届董事会董事会秘书,任期三年,任期自本 议案通过之日起至本届董事会届满为止。
本届董事会秘书为连选连任。
于艳凤不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事会秘书的资格,符合 担任公司董事会秘书的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
选举张庆先生担任公司总经理,任期三年,任期自本议案通过之日起至本 届董事会届满为止。
公告编号:2019-034
本届总经理为连选连任。
张庆不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司总经理的资格,符合担任公 司总经理的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
选举于艳凤女士担任公司财务总监,任期三年,任期自本议案通过之日起 至本届董事会届满为止。
本届财务总监为连选连任。
于艳凤不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司财务总监的资格,符合担 任公司财务总监的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海源慧信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
上海源慧信息科技股份有限公司
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