公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-033

证券代码：870479 证券简称：源慧信息 主办券商：光大证券

上海源慧信息科技股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2019年7月31日由公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海源慧信息科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 33,381,640

股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司

公告编号：2019-033

股东及董事会提名张庆、张勇、朱健、于艳凤、谢楠、朱传炳、吕巍为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起任职。上述 7 名第二届董事候选人均为换届连选。

2.议案表决结果：

同意股数 33,381,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：第 2019-032 号）。2.议案表决结果：

同意股数 33,381,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名吕天罡、尹望枝为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起任职。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

公告编号：2019-033

2.议案表决结果：

同意股数 33,381,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

上海源慧信息科技股份有限公司

董事会

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