
公告日期:2019-11-05
公告编号:2019-049
证券代码:870479 证券简称:源慧信息 主办券商:光大证券
上海源慧信息科技股份有限公司
(住所:上海市杨浦区逸仙路 13 号 25 幢 801 室)
2019 年第一次股票发行方案
主办券商
(住所:上海市静安区新闸路 1508 号)
二〇一九年十一月
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
释 义
在本发行方案中,除非特别提示,下列词语含义如下:
名词 释义
公司、本公司、股份公司、源慧信 指 上海源慧信息科技股份有限公司
息
股东大会 指 上海源慧信息科技股份有限公司股东大会
董事会 指 上海源慧信息科技股份有限公司董事会
监事会 指 上海源慧信息科技股份有限公司监事会
《公司章程》 指 最近一次由股东大会会议通过的《上海源慧信息
科技股份有限公司章程》
三会 指 股东(大)会、董事会、监事会
三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《投资者适当性管理细则》 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理细则》
《发行方案》 指 《上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年第一
次股票发行方案》
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
光大证券、主办券商 指 光大证券股份有限公司
律师事务所 指 北京金诚同达(上海)律师事务所
会计师事务所 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元 指 人民币元、人民币万元
目 录
声明...... 1
释义...... 2
目录...... 3
一、公司基本信息...... 5
二、发行计划...... 5
(一)发行目的 ...... 5
(二)发行对象及现有股东的优先认购安排...... 5
(四)发行股份数量及预计募集资金总额...... 9
(五)公司挂牌以来分红派息、转增股本及其对公司本次股票
发行价格的影响 ...... 10
(六)本次发行股票限售安排及自愿锁定承诺...... 11
(七)募集资金用途 ...... 11
(八)本次发行前滚存利润的处置方案...... 14
(九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项...... 14
(十)本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项... 15
(十一)公司前次发行募集资金使用情况...... 15
(十二)募集资金的监管 ......……
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