公告日期：2019-05-13

上海源慧信息科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2019年4月22日由公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海源慧信息科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数33,381,640股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》就2018年董事会工作进行总结和计划。

同意股数33,381,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》就2018年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数33,381,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海源慧信息科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《上海源慧信息科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数33,381,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。

1.议案内容：

公司2018年度财务报告已经上会会计事务所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司2018年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数33,381,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配预案》

1.议案内容：

为满足公司正常经营的资金需求，公司2018年拟暂不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数33,381,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。

（六）审议通过《关于<公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专

项说明>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海源慧信息科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。

（七）审议通过《关于<2019年度财务预……
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