
公告日期:2020-01-15
公告编号:2020-001
证券代码:870479 证券简称:源慧信息 主办券商:光大证券
上海源慧信息科技股份有限公司
关于预计 2020 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
预计 2020 年发 2019年与关联方实际 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 发生金额 生金额差异较大的原因
(如有)
购买原材料、
燃料和动力
销售产品、商
品、提供或者
接受劳务,委
托或者受托销
售
投资(含共同
投资、委托理
财、委托贷款)
财务资助(挂
牌公司接受
的)
公司章程中约
定其他的日常
关联交易
因公司 2020 年发展的
关联方为公司 需要,预计本年度向金
其他 贷款提供担保 80,000,000 38,000,000 融机构贷款提供担保
(反担保) 的需求会较上一年有所
增加。
合计 - 80,000,000 38,000,000 -
公告编号:2020-001
(二) 基本情况
为满足公司日常经营和业务发展的需要,公司 2020 年度预计向银行申请总额不超过 8,000 万元的综合授信额度(具体额度以实际签订为准),并由张庆、张勇、于艳凤、吕巍、尹望枝、朱传炳、谢楠、张曼玲、张崇峦、杨淑芬、上海宏克企业管理中心(有限合伙)、上海硕洲企业管理中心(有限合伙)提供相应的担保。
关联关系:张庆先生是公司的董事长兼总经理,是公司的控股股东和实际控制人;张勇先生是公司的董事,与张庆先生系兄弟关系;张崇峦先生系张庆、张勇的父亲,三人签署了《一致行动协议》;杨淑芬女士系张崇峦的配偶、张庆、张勇的母亲;于艳凤女士是公司的财务总监、董事会秘书;谢楠女士、朱传炳先生、吕巍先生是公司的董事;尹望枝女士是公司的监事;张曼玲女士是上海硕洲企业管理中心(有限合伙)的有限合伙人、原监事会主席;上海宏克企业管理中心(有限合伙)和上海硕洲企业管理中心(有限合伙)为持有公司 5%以上股份的股东。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2020 年 1 月 14 日公司第二届董事会第四次会议,审议通过《关于公司预计 2020
年度日常性关联交易的议案》。
会议表决结果为:1 票同意,0 票反对,0 票弃权,作为关联方,董事张庆、张勇、
谢楠、吕巍、朱传炳根据《公司章程》回避表决。
该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则。上述银行借款担保不向公司收取担保费,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
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