公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-002

证券代码：870479 证券简称：源慧信息 主办券商：光大证券
上海源慧信息科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2020 年1 月 14 日审议并通过：

提名朱爱民先生为公司董事，任职期限至本届董事会结束，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由张庆
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

根据公司整体发展规划，现拟补选朱爱民为公司董事。任期至本届董事会结束，从股东大会决议通过之日起算。
（三）新任董监高人员履历

朱爱民先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1997 年 8 月至 2011 年 9 月担任春兰集团公司进出口公司经理，2011 年 9 月至 2014
年 1 月在江苏高科技投资集团担任文化产业投资事业部投资经理，2014 年 2 月至 2019
年 11 月担任江苏毅达股权投资基金管理有限公司现代服务业投资事业部投资总监，

公告编号：2020-002

2019 年12 月至今担任江苏毅达股权投资基金管理有限公司现代服务业投资事业部合伙人。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产、经营不会产生重大的影响。
三、备查文件

《上海源慧信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海源慧信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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