公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-004

证券代码：870479 证券简称：源慧信息 主办券商：光大证券

上海源慧信息科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张庆先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）相关法律法规以及《上海源慧信息科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补选上海源慧信息科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

现提名朱爱民先生为公司第二届董事会董事候选人。上述候选董事未被纳入

公告编号：2020-004

失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司关于变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海源慧信息科技股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号:2020-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《上海源慧信息科技股份有限公司章程》有关规定，本次会议涉及到诸多议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海源慧信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

公告编号：2020-004

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海源慧信息科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2020-001）。

2.回避表决情况

因董事张庆、张勇、于艳凤、谢楠、朱传炳、吕巍与本议案存在关联，故回避表决，导致董事表决人数不足三人无法作出本次关联交易的决议，因此特提请该议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海源慧信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海源慧信息科技股份有限公司

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