公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-005

证券代码：870479 证券简称：源慧信息 主办券商：光大证券
上海源慧信息科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋兴杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《上海源慧信息科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司关于变更募集资金使用用途的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披

公告编号：2020-005

露的《上海源慧信息科技股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号:2020-003）。公司监事会对上述议案内容进行了审核，并发表审核意见如下：

公司变更募集资金用途是基于客观募集资金使用情况和公司实际经营需要做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，变更后用途符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。监事会经审议后同意此次募集资金用途变更事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海源慧信息科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2020-001）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

因监事尹望枝与本议案存在关联，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海源慧信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海源慧信息科技股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 15 日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。