公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-050

证券代码：870480 证券简称：华康生物 主办券商：方正承销保荐
湖南华康生物科技股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄璐
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南华康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；董事黎林彦震因异地以通讯方式列席会议

公告编号：2022-050

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司自身发展需要，拟将 2022 年年报审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公
司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖南华康生物科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-048）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖南华康生物科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

湖南华康生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。