公告日期：2023-04-20

证券代码：870480 证券简称：华康生物 主办券商：方正承销保荐
湖南华康生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9:00。

2、会议预期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870480 华康生物 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达（长沙）律师事务所江忠皓律师、饶倩语律师。（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

针对公司的实际经营发展情况，公司编制了《湖南华康生物科技股份有限公
司 2022 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南华康生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《湖南华康生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会编制了《关于 2022 年股票定向发行年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。具体内容见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《湖南华康生物科技股份有限公司关于
2022 年股票定向发行年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2023-004）。
（三）审议《关于补充审议全资子公司投资建设项目的议案》

公司因战略规划与业务发展需要，于 2021 年设立全资子公司湖南华康生物资源有限公司并以其为项目主体，投资建设华康生物生产基地。项目分两期建设，总投资额预计不超过 15000 万元，其中购买土地拟不超过 900 万元（已履行审议程序），建设厂房拟不超过 12000 万元，购买生产设备拟不超过 2100 万元。截至目前，公司建设厂房已经投入的金额为 143 万元。具体内容见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司投资建设项目的公告（补发）》（公告编号：2023-008）。
（四）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长黄璐汇报《2022 年度董事会工作报告》。
（五）审议《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席陈志辉汇报《2022年度监事会工作报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
（七）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司管理层在总结 2022 年公司经营状况的基础上，通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出 2023 年发展规划，编制公司《2023 年度财务预算报告》。（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》……
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