公告日期：2023-05-16

证券代码：870480 证券简称：华康生物 主办券商：方正承销保荐

湖南华康生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄璐

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员由董事会成员兼任，全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

针对公司的实际经营发展情况，公司编制了《湖南华康生物科技股份有限公

司 2022 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南华康生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《湖南华康生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《关于 2022 年股票定向发行年度募集资金存放与实际使

用情况的专项核查报告》。具体内容见公司 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《湖南华康生物科技股份有限公司关于 2022 年股票定向发行年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充审议全资子公司投资建设项目的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划与业务发展需要，于 2021 年设立全资子公司湖南华康生物资源有限公司并以其为项目主体，投资建设华康生物生产基地。项目分两期建设，总投资额预计不超过 15000 万元，其中购买土地拟不超过 900 万元（已履行审议程序），建设厂房拟不超过 12000 万元，购买生产设备拟不超过 2100 万元。截至目前，公司建设厂房已经投入的金额为 143 万元。具体内容见公司 2023 年4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司投资建设项目的公告（补发）》（公告编号：2023-008）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长黄璐汇报《2022 年度董事会工作报告》。

2.……
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