公告日期：2023-04-25

证券代码：870482 证券简称：正邦电子 主办券商：开源证券

浙江正邦电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，以 6 票同意； 0

票反对； 0 票弃权表决通过《关于制定〈浙江正邦电子股份有限公司内幕信息

知情人登记管理制度〉的议案》。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江正邦电子股份有限公司

内幕信息知情人登记管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范浙江正邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理，
加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《浙江正邦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。

第三条 未经董事会、董事长及董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外
界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及拟披露信息的内容或资料，须经董事会、董事长及董事会秘书同意方可对外报道、传送。

第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司总部各部门、各分支机构（含各分公
司、营业部、各地办事处等，以下同）、子公司都应做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

第五条 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，董事会办公室为公司内幕信息
的监督、管理、登记、披露及备案的日常管理部门。

第六条 董事会秘书及董事会办公室统一负责公司对监管机构、投资者的接待、咨询
（质询）和服务工作，公司其他部门负配合义务。

第二章 内幕信息的定义及范围

第七条 本制度所指内幕信息是指涉及公司经营、财务或者可能对公司证券及衍生品
种的交易价格产生重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未对外发布并尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）指定的信息披露刊物或网站上正式公开。

第八条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：

（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；

（二）公司的重大投资行为（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）和重大的购置财产的决定；

（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；

（五）公司发生重大亏损或者重大损失；

（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

（七）公司的董事、监事或者高级管理人员发生变动；

（八）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；

（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；

（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
（十一）公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；

（十二）公司分配股利或者增资的计划；

（十三）公司股权结构的重大变化；

（十四）公司债务担保的重大变更；

（十五）公司主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押、出售；公司营业用主要资产的抵押、报废或出售一次超过该资产的 30%；

（十六）公司主要或者全部业务陷入停顿；

（十七）公司对外提供重大担保；

（十八）公司尚未公开的并购、重组、定向增发等；

（十九）公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；
（二十）公司定期报告；

（二十一）董……
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