公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-010

证券代码：870482 证券简称：正邦电子 主办券商：开源证券
浙江正邦电子股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议地点在公司会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-010

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870482 正邦电子 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的京衡律师事务所杨庭华、项晶晶律师。
（七）会议地点

浙江正邦电子股份有限公司二楼会议室（缙云县东渡镇五东路 18 号）。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

公司董事会在 2022 年度内遵守了《公司法》及《公司章程》等的规定，认真履行了相应的职责，并在对 2022 年工作总结的基础上形成了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

公司监事会在 2022 年度内遵守了《公司法》及《公司章程》等的规定，认真履行了相应的职责，并在对 2022 年工作总结的基础上形成了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司在对 2022 年工作总结的基础上编制完成了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

公司在对2022年工作总结的基础上，形成了《公司2022年度财务决算报告》。（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

结合公司 2022 年发展情况，公司对 2023 年的财务工作进行了预算，并形成
了《公司 2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2022 年度利润分配预案》

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，同时兼顾对股东的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定了 2022 年度利润分配方案，详见

公告编号：2023-010

公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。
（七）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为一家具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格的大型综合性专业服务机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真履行各项职责，在圆满完成年度报表的审计工作任务外，还为公司的会计处理特别在学习掌握新会计准则方面给予了公司大力地支持。
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