公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-012

证券代码：870482 证券简称：正邦电子 主办券商：开源证券

浙江正邦电子股份有限公司印章管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，以 6 票同意； 0

票反对； 0 票弃权表决通过《关于制定〈浙江正邦电子股份有限公司印章管理

制度〉的议案》。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江正邦电子股份有限公司

印章管理制度

第一章 总 则

第一条 为维护浙江正邦电子股份有限公司(以下简称“公司”)印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，从公司运作规范需要出发，避免印章管理出现不规范行为，以有效地维护公司利益，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司、控股子公司及各部门印章的管理和使用。

第三条 本制度所指公司印章包括公司公章、合同专用章、法定代表人印章、财务专用章、发票专用章、部门印章、董事会印章、监事会印章等具有法律效力的印章。
第二章 印章的适用范围

第四条 公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。

第五条 法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法人代表证书、法人代表授权委托书、统计报表等。

第六条 财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、发货专用章（如有）等，适用于公司财务部对外开具发票及其它财务凭证等。

公告编号：2023-012

第七条 合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各类协议、合同等有法律约束力的文件。

第八条 部门印章：适用于公司部门办理对外上报有关资料、办理相关事宜等。

第九条 董事会、监事会印章：适用于以董事会、监事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。

第三章 印章的刻制与启用

第十条 公司所有印章的刻制由公司综合办公室统一归口办理。需刻章的部门应填写《印章制发申请》，经过规定的审批程序后，由公司总经理办公室根据具体规格要求统一安排刻制。公司的其他任何部门和个人均不得私自刻制公司各类印章。

第十一条 印章刻制的审批权限：

（一）公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务印鉴专用章由公司综合办公室提出申请，总经理批准。

（二）董事会印章、监事会印章的刻制，由公司综合办公室提出申请，董事会秘书审核，董事长批准。

（三）部门印章的刻制，由需求部门提出，公司综合办公室审核，总经理批准。
第十二条 印章刻制完毕，公司综合办公室应留下印模，发布印章启用通知。通知中应明确发布印章全称、启用日期、启用印模，公司综合办公室做好《印章领用登记台帐》。

第十三条 因机构变动、名称改变或相关部门发布新规定等原因，原使用印章需作废时，应由印章管理人员填写《印章废止申请》，经公司总经理批准。公司综合办公室应及时将旧印章收回，并建立《印章废止登记台帐》，注明废止印章名称、时间等具体内容，印章作废，必要时要发布公章作废公告。公司综合办公室应将已废止印章妥善保管三年后销毁。

第四章 印章的保管

第十四条 公司公章、法定代表人印章及财务专用章、发票专用章等财务印鉴专用章由财务部专人负责保管；合同专用章由市场部与采购部门负责保管；部门印章由相关部门指定专人负责保管；董事会印章、监事会印章由公司综合办公室保管。

第十五条 公司各类印章专管人员应保证印章的保管安全，使用规范，建立印章使用台帐，实行用章登记制度。印鉴管理人要妥善保管，对规范合理合法用章尽到监督防范责任。若……
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