公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-016

证券代码：870482 证券简称：正邦电子 主办券商：开源证券
浙江正邦电子股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长项卫光先生

6.会议列席人员：监事会成员、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和全国中小企业股份 转让系统有限责任公司发布的《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关 工作的通知》等相关规定，公司在对 2024 年上半年工作总结的基础上编制完成

公告编号：2024-016

了《公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，并结合
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放和实际使用情况，公司董事
会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江正邦电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江正邦电子股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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