公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-024

证券代码：870482 证券简称：正邦电子 主办券商：开源证券
浙江正邦电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司二档会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长项卫光先生

6.会议列席人员：监事会成员、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况及实际发展需要，拟对公司注册地址进行变更，注册地址拟由“浙江省丽水市缙云县东渡镇五东路 18 号”变更为“浙江省丽水市缙云县

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新建镇文创路 15 号”，并相应修改公司章程。具体以市场监督管理部门登记为准。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 12 日上午 9 时 30 分在浙江正邦电子股份有限公司会
议室召开浙江正邦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江正邦电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江正邦电子股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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