公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-025

证券代码：870482 证券简称：正邦电子 主办券商：开源证券
浙江正邦电子股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议地点在公司会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-025

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870482 正邦电子 2024 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江正邦电子股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

根据公司经营情况及实际发展需要，拟对公司注册地址进行变更，注册地址拟由“浙江省丽水市缙云县东渡镇五东路 18 号”变更为“浙江省丽水市缙云县新建镇文创路 15 号”，并相应修改公司章程。具体以市场监督管理部门登记为准。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票帐户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记；2、法人的股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡办理登记；3、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

公告编号：2024-025

（二）登记时间：2024 年 12 月 12 日（二）上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐伟，联系电话：0578-3610738。
（二）会议费用：本次会议预计半天，参加人员的交通食宿费用自理。
五、备查文件目录

《浙江正邦电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江正邦电子股份有限公司董事会
2024 年 11 月 26 日

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