公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-011

证券代码：870483 证券简称：汇新能源 主办券商：国融证券

北京汇新恒信能源科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈维聪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合有关《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法》”)和《北京汇新恒信能源科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司法、公司章程的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报2020年度的工作情况。

公告编号：2021-011

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关要求，公司监事会对《2020 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告的编制和审议程序符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》等法律、法规、部门规章以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，公司2020年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的经营成果和财务状况。

（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司法、公司章程及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司2020年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-011

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司法和公司章程的相关规定，结合公司2020年度经营情况，公司对2021年工作进行了框架性安排，拟定了公司2021年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2020年度财务会计报告显示，截至2020年12月31日，公司所有者权益24,695,483.97元，其中：

资本公积2,573,419.62 元，盈余公积260,382.42 元，未分配利润-8,516,899.32元。根据公司的实际情况，拟定公司2020年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。