公告日期：2018-12-26

公告编号：2018-034
证券代码：870484 证券简称：英普环境 主办券商：安信证券
杭州英普环境技术股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月26日

2.会议召开地点：杭州英普环境技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月16日以电话通知方式发出

5.会议主持人：茅李峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开、召集，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购资产（子公司浙江天真少数股东股权）暨关联交易》议案

公告编号：2018-034
1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的关于《收购资产（子公司浙江天真少数股东股权）暨关联交易的公告》（公告编号：2018-035）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于收购资产（子公司浙江英普少数股东股权）暨关联交易》议案

1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的关于《收购资产（子公司浙江英普少数股东股权）暨关联交易的公告》（公告编号：2018-036）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2019年度使用自有资金委托理财》议案
1.议案内容：

公告编号：2018-034
参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的关于《公司2019年度使用自有资金委托理财的公告》（公告编号：2018-037）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的关于《预计2019年度日常性关联的公告》（公告编号：2018-038）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联方茅李峰回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的关于《召开2019年第一次临时

公告编号：2018-034
股东大会的公告》（公告编号：2018-039）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、……
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