
公告日期:2019-08-16
公告编号:2019-020
证券代码:870484 证券简称: 英普环境 主办券商:安信证券
杭州英普环境技术股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。
为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要,公司控股股东、实际控制人茅李峰及其配偶潘明预计在 2019 年度补充为公司不超过 3000 万元的银行借款提供担保,具体担保方式及担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准。
公司已于 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布《关于预计 2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-038)。公告内容:为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要,公司控股股东、实际控制人茅李峰及其配偶潘明预计在 2019 年度为公司总计不超过 1000万元的银行借款提供担保。
因此本次交易构成超出预计金额的日常性关联交易。
(二)表决和审议情况
公告编号:2019-020
2019 年 8 月 16 日,公司召开第一届董事会第十八次会议审议通
过了《关于补充 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》,董事长茅李峰回避表决。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2019 年 8 月 16 日,公司召开第一届监事会第十次会议审议通过
了《关于补充 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》,无回避表决。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据《公司章程》规定,该关联交易尚需提交股东大会审议。(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1. 自然人
姓名:茅李峰
住所:杭州市拱墅区
2. 自然人
姓名:潘明
住所:杭州市拱墅区
(二)关联关系
1、茅李峰为公司控股股东、实际控制人,并担任公司董事长、总经理,为公司关联方;
2、潘明为茅李峰配偶,为公司关联方。
公告编号:2019-020
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
茅李峰、潘明无偿为公司贷款提供担保,不涉及市场定价及公允性问题,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容
根据公司经营情况,2019 年度公司控股股东、实际控制人茅李峰及其配偶潘明为公司向相关银行借款提供担保,累计不超过 4000万元。在预计金额范围内,将根据业务开展的需要,关联方与银行签署相关协议。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
关联方担保为公司日常经营产生,不存在损害公司及其他股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
(二)超出的累计金额及超出预计金额的原因
关联方为公司银行贷款提供关联担保是为补充公司流动资金,是公司业务发展及生产经营的正常需要。
六、备查文件目录
(一)《杭州英普环境技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
(二)《杭州英普环境技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决
公告编号:2019-020
议》
杭州英普环境技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日
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