公告日期：2019-09-02

公告编号：2019-024

证券代码：870484 证券简称：英普环境 主办券商：安信证券

杭州英普环境技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：杭州英普环境技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 26 日以电话

通知方式发出

5.会议主持人：董事长茅李峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举茅李峰为董事长》议案

公告编号：2019-024

1.议案内容：

选举茅李峰先生为董事长，任期 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任茅李峰为总经理》议案

1.议案内容：

由董事长提名，由董事会审议聘请茅李峰先生为公司总经理，任期 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任梁二飞为副总经理》议案

1.议案内容：

由总经理提名，由董事会审议聘请梁二飞先生为公司副总经理，任期 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-024

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任邵亚军为副总经理》议案

1.议案内容：

由总经理提名，由董事会审议聘请邵亚军先生为公司副总经理，任期 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任金娴琰为财务总监》议案

1.议案内容：

由总经理提名，由董事会审议聘请金娴琰女士为公司财务总监，任期 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任陈晨为董事会秘书》议案

公告编号：2019-024

1.议案内容：

由总经理提名，由董事会审议聘请陈晨女士为公司董事会秘书，任期 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州英普环境技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

董事会

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