公告日期：2019-09-02

证券代码：870484 证券简称：英普环境 主办券商：安信证券

杭州英普环境技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：杭州英普环境技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长茅李峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 61,136,490 股，占公司有表决权股份总数的 93.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于杭州英普环境技术股份有限公司董事会换届暨

选举董事》议案

1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州英普环境技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 61,136,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况

（二）审议通过《关于杭州英普环境技术股份有限公司监事会换届暨

选举监事》议案

1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州英普环境技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 61,136,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况

（三）审议通过《杭州英普环境技术股份有限公司 2019 年半年度报

告》议案

1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州英普环境技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 61,136,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况

（四）审议通过《杭州英普环境技术股份有限公司补充 2019 年度超

出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州英普环境技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,236,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案涉及关联交易事项，关联股东茅李峰所持有的 3,990 万股回避表决。

（五）审议通过《杭州英普环境技术股份有限公司 2019 年度补充申

请银行授信》议案

1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州英普环境技术股份有限公司 2019 年度补充申请银行授信公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 61,136,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情……
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