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公告日期：2019-07-22
公告编号：2019-020
证券代码：870485 证券简称：罗富蒂曼 主办券商：光大证券
上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司
2019年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年7月9日以口头方式发出5.会议主持人：监事会主席刘波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表30人，出席职工代表30人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举任懿为监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届职工监事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工大会提名任懿任公司第二届监事会职工代表监事成员，与公司股东代表监事组成新一届监事会。监事会成员任期三年，自公司2019年第二次临时股东
公告编号：2019-020
大会审议通过之日起计算。截至本公告日，上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
任懿，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于东华大学艺术设计系，本科学历。2001年9月至2006年1月，任顺特电气设备有限公司上海办事处技术员；2006年2月至2013年12月，任上海罗富蒂曼国际贸易有限公司应用工程师；2014年1月开始，就职于上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司，现任股份公司监事。
2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》
上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司
董事会
2019年7月22日
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