公告日期：2021-06-01

公告编号：2021-006

证券代码：870485 证券简称：罗富蒂曼 主办券商：光大证券
上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马子安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数54,367,600 股，占公司有表决权股份总数的 81.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 5 人；其中董事李建伟因个人工作安排未出席会议。2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；其中监事汤晓曼因个人工作安排未出席会议。3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高管 1 人，列席本次会议。

公告编号：2021-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2020 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展及未来审计需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 54,367,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 1 日

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