
公告日期:2019-08-08
上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司董事会、监事会及高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十二次会议于 2019年 7 月 19 日审议并通过:
提名马子安、顾晓莉、龚钟明、李建伟、施郑、刘冰、姚伟乐为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。
会议由马子安主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)非职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十一次会议于 2019年 7 月 19 日审议并通过:
提名李忠俭为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
提名汤晓曼为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由刘波主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
(三)职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年职工代表大会第一次会议于
2019 年 7 月 19 日审议并通过:
选举任懿为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以口头方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 30 人。
会议由刘波主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(四)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2019 年8 月 6 日审议并通过:
选举马子安为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
选举宋黎彬为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命顾晓莉为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命姚伟乐为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命刘冰为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命骆茵为公司财务负责人,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。
会议由马子安主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是□否
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019 年8 月 6 日审议并通过:
选举李忠俭为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由李忠俭主持。
本次换届无需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
二、 换届后董监高人员情况
董事、董事长马子安持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对
象。
董事、总经理顾晓莉持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对
象。
董事龚钟明持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
董事李建伟持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
董事施郑持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
董事、副总经理刘冰持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对
象。
董事、副总经理姚伟乐持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒
对象。
监事会主席李忠俭持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
监事汤晓曼持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事任懿持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人骆茵持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书宋黎彬持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信……
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