
公告日期:2019-08-08
上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 6 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:马子安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 66,700,000
股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第一届董事会任期 2019 年 7 月 19 日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会拟提名马子安、顾晓莉、龚钟明、李建伟、施郑、刘冰、姚伟乐
日起计算。原董事在股东大会召开前仍需履行董事职责。第二届董事会董事候选人马子安、顾晓莉、龚钟明、李建伟、施郑、刘冰、姚伟乐不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,经核查不属于失信联合惩戒对象,为董事合适人选。
2.议案表决结果:
同意股数 66,700,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举马子安为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第一届董事会任期 2019 年 7 月 19 日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会拟提名马子安为第二届董事会董事候选人,参加董事会换届选举。任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。原董事在股东大会召开前仍需履行董事职责。第二届董事会董事候选人马子安不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,经核查不属于失信联合惩戒对象,为董事合适人选。
2.议案表决结果:
同意股数 66,700,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于选举顾晓莉为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会拟提名顾晓莉为第二届董事会董事候选人,参加董事会换届选举。任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。原董事在股东大会召开前仍需履行董事职责。第二届董事会董事候选人顾晓莉不存在《公司法》 中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,经核查不属于失信联合惩戒对象,为董事合适人选。
2.议案表决结果:
同意股数 66,700,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于选举龚钟明为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第一届董事会任期 2019 年 7 月 19 日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会拟提名龚钟明为第二届董事会董事候选人,参加董事会换届选举。任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。原董事在股东 大会召开前仍需履行董事职责。第二届董事会董事候选人龚钟明不存在《公司法》 中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,经核查不属于失信联合惩戒对象,为董事合适人选。
2.议案表决结果:
同意股数 66,700,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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