公告日期：2017-01-16

证券代码：870485 证券简称：罗富蒂曼 主办券商：光大证券

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

关于关联方为公司提供关联担保暨偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司发展需要，公司向北京银行上海普陀支行申请了贷款人民币1500万元，由上海创业接力融资担保有限公司提供连带责任担保，公司关联方上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司（以下简称“四方工程”）以其持有的上海银行（股票代码：601229）限售股494,356股股份提供股份质押反担保；公司实际控制人马子安、王群与上海创业接力融资担保有限公司签署反担保合同，承担个人无限连带责任；马子安以其名下上海陕西南路房产（沪房地徐字《2015》第00345号）余值提供抵押反担保。

（二）关联方关系概述

本公司实际控制人马子安、王群直接持有以及通过上海罗富蒂曼电气工程有限公司间接持有四方工程合计 60.83%股权，马子安担任

四方工程董事长，与本公司系同一控制下的企业。因此，本次反担保构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2016年12月20日，公司第一届董事会第四次会议审议《关于由

关联方为公司贷款提供反担保的议案》。关联董事马子安、王爱民、杨洪霞回避表决。表决结果：4名赞成，占出席会议并有表决权董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

2017年1月4日，公司2017年第一次临时股东大会审议《关于

由关联方为公司贷款提供反担保的议案》。表决结果：关联股东上海罗富蒂曼电气工程有限公司、上海国盛古贤创业投资合伙企业（有限合伙）、上海邦明创业投资中心（有限合伙）、上海邦明志初创业投资中心（有限合伙）、上海衡艺投资管理中心（有限合伙）回避表决，其他享有表决权的与会股东及代理人同意1,640,000股，占出席会议非关联股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

以上关联交易不存在需经有关部门的批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

上海四方锅炉集团工程 上海市杨浦区武 股份有限公司

成套股份有限公司 东路188号 (非上市) 马子安

13002-3室

马子安 上海市 - -

王群 上海市 - -

（二）关联关系

本公司实际控制人马子安、王群直接持有以及通过上海罗富蒂曼电气工程有限公司间接持有四方工程合计 60.83%股权，马子安担任四方工程董事长，与本公司系同一控制下的企业。

三、交易协议的主要内容

根据公司发展需要，公司向北京银行上海普陀支行申请了贷款人民币1500万元，由上海创业接力融资担保有限公司提供连带责任担保，公司关联方上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司（以下简称“四方工程”）以其持有的上海银行（股票代码：601229）限售股494,356股股份提供股份质押反担保；公司实际控制人马子安、王群与上海创业接力融资担保有限公司签署反担保合同，承担个人无限连带责任；马子安以其名下上海陕西南路房产（沪房地徐字《2015》第00345号）余值提供抵押反担保。

四、定价依据及公允性

关联方本次提供担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易发生的目的是为了保证公司资金充足，满足公司经营发展的需要，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，且不会对其他股东利益产生任何损害，是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。