公告日期：2018-01-15

证券代码：870485 证券简称：罗富蒂曼 主办券商：光大证券

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

关于预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《公司预计 2018 年日常性关联交易的议案》。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序 预计发生金额

关联人 关联交易类别

号 （人民币：元）

上海四方锅炉集团工程成套

1 销售商品 20,000,000.00

股份有限公司

2 上海上自仪调节器有限公司 采购商品 5,000,000.00

3 马子安 担保 50,000,000.00

上海罗富蒂曼电气工程有限

4 担保 50,000,000.00

公司

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1、关联方名称：上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司；注

册资本：6000万元人民币；住所：上海市杨浦区武东路 188号；企

业类型：股份有限公司（非上市）；法定代表人：马子安；主营业务：锅炉的安装、改造、维修，压力管道的安装，机电设备安装工程专业承包，化工石油设备管道安装建设工程专业施工，锅炉、压力容器、压力管道、石油化工设备、机电设备的备品配件及辅机的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

2、 关联方名称：上海上自仪调节器有限公司；注册资本：5000

万元人民币；住所：上海市杨浦区翔殷路128号10号楼110室；企

业类型：有限责任公司；法定代表人：陈小平；主营业务：仪器仪表、机电设备、工业及民用安防电子设备设计、生产、加工、安装（限分支凭许可证经营），自动化控制系统设备、仪表成套设备的销售服务，在仪器仪表、机电设备、工业及民用安防电子设备专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

3、 关联方名称：上海罗富蒂曼电气工程有限公司；注册资本：

2000 万人民币；住所：上海市杨浦区翔殷路128号10号楼108室；

企业类型：有限责任公司；法定代表人：王群；主营业务：机电设备工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，投资管理（除股权投资和股权投资管理），企业管理咨询，实业投资，自动化系统及机电科技专业领域内的“四技”服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

4、 关联方名称：马子安；住所：上海市徐汇区

（二）关联关系

1、马子安先生为本公司实际控制人，并担任公司董事长。

2、上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司与本公司系同一控制下的企业，马子安担任该公司董事长。

3、上海罗富蒂曼电气工程有限公司为本公司控股股东，持有 公司 47,404,900股，持股比例为 71.07%。

4、本公司的控股股东上海罗富蒂曼电气工程有限公司持有上 海上自仪调节器有限公司的20%股权。

三、 关联交易的主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

（1）关联交易价格……
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