公告日期：2017-01-16

公告编号：2017-001

证券代码：870485 证券简称：罗富蒂曼 主办券商：光大证券

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年12月10日，以书面文件

形式通知。

2、会议召开时间：2016年12月20日

3、会议召开地点：上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：马子安

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》和《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

公告编号：2017-001

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于由关联方为公司贷款提供反担保的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容: 根据公司发展需要，公司向北京银行上海普陀支行申

请了贷款人民币1500万元，由上海创业接力融资担保有限公司提供

连带责任担保，公司关联方上海四方锅炉集团工程成套股份有限公 司以其持有的上海银行（股票代码：601229）限售股494,356股股份提供股份质押反担保；公司实际控制人马子安、王群与上海创业接力融资担保有限公司签署反担保合同，承担个人无限连带责任； 马子安以其名下上海陕西南路房产（沪房地徐字《2015》第00345号）余值提供抵押反担保。

议案表决结果：

4名赞成，占出席会议并有表决权董事人数的 100%；0名弃权，

0名反对。

回避表决情况：

公司董事马子安、王爱民为上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司董事、公司董事杨洪霞为上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司监事，进行回避表决。

（二）审议通过了《关于提请召开上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司于2017年1月4日上午10:00在上海市杨浦区

公告编号：2017-001

国泰路11号1403室召开2017年第一次临时股东大会，审议本次董

事会第一项议案，会期半天。

议案表决结果：7 名赞成，占出席会议并有表决权董事人数的

100%；0名弃权，0名反对。

回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的董事会决议。

特此公告。

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

董事会

2017年1月16日

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