公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-031

证券代码：870485 证券简称：罗富蒂曼 主办券商：光大证券
上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 30 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-031

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 25 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事为公司银行贷款提供个人房产抵押的关联交易》的议案 因经营发展需要，公司拟向上海农商银行宝山支行申请办理流动资金贷款业 务，申请一次性贷款人民币 700 万元，贷款期限为一年（具体日期以合同为 准）。本次贷款由公司董事刘冰先生提供个人房产抵押。其他贷款条件以最终 的合同为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法 人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份 证。 2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证 及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签 署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2019 年 10 月 30 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2019-031

四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：宋黎彬 ； 2.联系电话：021-65506900； 3.
传真：021-65505200 ； 4.联系地址：上海市杨浦区贵阳路 398 号 2505-
2506 文通国际大厦。
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
（一）《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日

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