公告日期：2019-05-29

证券代码：870485 证券简称：罗富蒂曼 主办券商：光大证券
上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马子安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司章程》的要求,合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数66,700,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数66,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数66,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《2018年年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数66,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年年度报告及摘要，详见公司于2018年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数66,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《关于2018年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度标准无保留意见的
审计报告，2018年度公司实现净利润为3,885,369.10元，截至2018年末公司未分配利润为13,785,978.01元，母公司未分配利润为16,530,988.49元。鉴于公司2018年的盈利水平和整体财务状况，结合2019年的发展计划，公司决定2018年不进行利润分配。也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：

同意股数66,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（六）审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券从业资格，该所负责审计的人员与本公司保持着良好的会计业务沟通关系，为公司改制和上市及日常公司财会业务提出指导性意见和提……
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