公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-018

证券代码：870487 证券简称：环威股份 主办券商：华安证券
广东环威电线电缆股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林文斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数229,443,924 股，占公司有表决权股份总数的 99.994%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-018

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度及授权办理相关事宜的议案》1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《广东环威电线电缆股份有限公司关于公司拟向银行申请授信额度及授权办理相关事宜的公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 229,443,924 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

《广东环威电线电缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东环威电线电缆股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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