公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-027

证券代码：870487 证券简称：环威股份 主办券商：华安证券
广东环威电线电缆股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事林文斌

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已满，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，
拟选举林文斌先生担任公司第五届董事会董事长，任期自 2025 年 05 月 19 日至
2028 年 05 月 18 日。

2.回避表决情况：

公告编号：2025-027

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于任命公司高管》
1.议案内容：

鉴于公司总经理任期已满，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任
林震顺先生担任公司总经理，任期自 2025 年 05 月 19 日至 2028 年 05 月 18 日。
鉴于公司第四届董事会秘书任期已满，现根据《公司法》、《公司章程》的规
定，拟聘叶云飞先生担任公司第五届董事会秘书， 任期自 2025 年 05 月 19 日至
2028 年 05 月 18 日。

鉴于公司财务负责人任期已满，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟
聘任李梅珊女士担任公司财务总监，任期自 2025 年 05 月 19 日至 2028 年 05 月
18 日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东环威电缆电缆股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广东环威电线电缆股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日

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