公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-034

证券代码：870487 证券简称：环威股份 主办券商：华安证券
广东环威电线电缆股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长林文斌

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 07 月 28 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于子公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-037）。

公告编号：2025-034

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 07 月 28 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订部分现行内部管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟修订现行的部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

3.01 关于修订《承诺管理制度》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月
28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-040）；

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7
月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-041）；

公告编号：2025-034

3.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案，具体内容详见公司于 2025 年
7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）；

3.04 关于修订《股东会议事规则》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7
月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-043）；

3.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案，具体内容详见公司于 2025 年
7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-044）；

3.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案，具体内容详见公司于 2025 年
7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2025-045）；

3.07 关于修订《利润分配管理制度》的……
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